MAASGOUW – De FIOD heeft donderdag doorzoekingen gedaan in een bedrijfspand in de gemeente Maasgouw en in een woning in Dordrecht.
Drie mannen uit Veldhoven en België (56, 59 en 73 jaar) en een 66-jarige vrouw uit Dordrecht worden verdacht van (buitenlandse) niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift.
FIU
Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. De FIOD vermoedt dat een exportbedrijf machines heeft verkocht aan klanten in het buitenland en daarvoor 1,3 miljoen euro aan commissies heeft betaald aan verschillende mensen en bedrijven. Waarschijnlijk zijn deze commissiebetalingen verborgen gehouden door op de facturen onjuiste omschrijvingen te zetten. Het onderzoek werd gestart na een melding van een accountant bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en staat onder leiding van het Functioneel Parket.
